网上银行反洗钱工作纳入各级机构反洗钱统一管理范畴,由电子银行部统筹管理。()
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反洗钱报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求,将反洗钱数据纠删工作纳入()管理。
各级机构应按()对辖内机构反洗钱工作履职情况进行考核评价,评价结果纳入绩效考核范围。
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()
A.各级行内控合规部门
B.各级行安全保卫部
C.各级行反洗钱工作领导小组
D.各级行反洗钱处
各级机构反洗钱领导小组每年应召开不少于()会议,通报反洗钱情况,研究落实有关工作要求,解决存在的突出问题和难点问题,协调和推动本机构开展反洗钱工作。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
反洗钱报告报告机构应严格落实反洗钱法律法规及技术规范要求,将()纳入数据报送质量管理,完善()的内部工作流程,建立数据报送质量的内部责任追究制度。
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