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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
[单选题]

下列关于客户身份证件核对的要求,表述错误的是()

A.对客户出示的身份证件记载的信息进行审核,信息包括:类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。

B.客户提供的有效证件不是居民身份证,或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件,经办人员可尽责核对。

C.同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,每笔交易都应进行联网核查。

D.留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章

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匿名网友[15.***.***.154]选择了 B
1天前
匿名网友[127.***.***.80]选择了 B
1天前
匿名网友[46.***.***.91]选择了 A
1天前
匿名网友[186.***.***.231]选择了 D
1天前
匿名网友[208.***.***.52]选择了 C
1天前
匿名网友[151.***.***.250]选择了 C
1天前
匿名网友[92.***.***.101]选择了 B
1天前
匿名网友[49.***.***.7]选择了 C
1天前
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更多“下列关于客户身份证件核对的要求,表述错误的是()”相关的问题
第1题
开立个人结算账户时,下列关于客户身份识别的规定,表述错误的是()
A、业务系统中客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。

B、业务系统中客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户身份信息。

C、业务系统没有客户身份信息的,自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息。

D、业务系统客户身份信息正确齐全的,不必再进行联网核查

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第2题
开立个人结算账户时,下列关于客户身份识别的规定,表述错误的是()。

A. 我行业务系统客户身份信息不正确或不完整,可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。

B. 客户身份信息正确齐全的,无需再建立该客户身份信息。

C. 我行业务系统没有客户身份信息的,自动联动“增加个人基本信息”交易,完整输入该客户信息。

D. 我行业务系统客户身份信息正确齐全的,不必再进行联网核查。

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第3题
下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是()。
A、核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实,是否在有效期内,是否为客户本人

B、个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C、对于客户身份证件为二代居民身份证的,应进行联网核查,并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的,应按规定要求客户出示相应佐证

D、查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符,是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

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第4题
农业银行办理银行承兑汇票贴现应坚持的原则有()。

A. 审慎规范

B. 授权授信

C. 讲求效益

D. 先审后付

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第5题
客户身份识别要求“出示”有效身份证件的,柜员应对有效身份证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
关于客户身份识别,下述表述正确的是( )
A.16岁以下中国公民可以使用户口簿

B.在保单有效期内,如发现客户的身份信息变化,应指导客户及时更新信息

C.“16岁以下中国公民可以使用户口簿”和“在保单有效期内,如发现客户的身份信息变化,应指导客户及时更新信息”都正确

D.认真核对保险金额

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第7题
以下哪项不是客户身份重新识别的方法?()

A. 对客户进行风险分类

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

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第8题
关于注册电子银行业务的个人客户身份识别,下列说法错误的是()
A、通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。

B、核对客户是否在本省农业银行开立账户。

C、刷卡或刷存折,系统读取账户信息并核对相关信息的一致性

D、相关校验通过后,客户通过密码键盘输入账户支付密码,系统校验账户支付密码及磁道信息

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第9题
柜面交易对现金管理客户端、企业网银办理的定期存款只能进行()业务处理
A、解冻

B、挂失

C、冻结

D、支取

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