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按广东农信社国际业务对数据报送的规定,以下不属于银行资本项目数据报送的主要风险点的有()
A.复核人员把关不严
B.申报数据出现漏报、迟报或错报的情况
C.交易完场后操作柜员未在登记簿进行登记备注
D.由于报送的信息不正确,造成银行损失
E.该网点不具备受理该业务的权限
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A.复核人员把关不严
B.申报数据出现漏报、迟报或错报的情况
C.交易完场后操作柜员未在登记簿进行登记备注
D.由于报送的信息不正确,造成银行损失
E.该网点不具备受理该业务的权限
A. 非居民机构存款
B. 非居民个人存款
C. 国内外汇贷款
D. 远期信用证
E. 境外担保项下境内贷款
B.该网点不具备受理该业务的权限
C.操作人员未重视该功能的使用,导致业务处理逾期
D.业务主管部门没有根据实际经营状况,合理的设置交易限额,从而导致交易风险
E.交易完成后,经办柜员未在登记簿上登记
B.开户行机构号
C.账户币别
D.外汇账户属性
E.账户余额
A. 账户状态
B. 开户行机构号
C. 账户币别
D. 外汇账户属性
E. 账户余额
A. 国结系统内所有的基础信息自动从各业务口进行抽取,不需要人工干预
B. 各法人机构不允许对辖内的业务数据进行申报,
C. 国际部可以对辖内网点(支行)的业务数据进行申报
D. 网点(支行)只能对本机构的业务数据进行申报
E. 需要对已发送的基础信息进行删除/修改时,只能由各法人机构的操作柜员发起
B.申报信息没有及时上报,或报送信息有误
C.漏收手续费
D.所出具的见证文件存在错误
E.主管业务复核把关不严
B.申报信息没有及时上报,或报送信息有误
C.关联的LC.号码、币种、金额等与实际业务不一致
D.在核心开立了保证金账户以后没有及时做核心的60996账户安全维护交易控制只被国结系统使用
E.该网点不具备受理该业务的权限
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