![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/pc_jdt_tittleico.png)
银行若发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.1个月内
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_q_ckda.png)
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_panel_vip.png)
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_q_wyda.png)
- · 有4位网友选择 B,占比36.36%
- · 有3位网友选择 D,占比27.27%
- · 有2位网友选择 C,占比18.18%
- · 有2位网友选择 A,占比18.18%
A.3个工作日内
B.5个工作日内
C.10个工作日内
D.1个月内
A. 国家外汇管理局所在地分支局
B. 人民银行所在地分支机构
C. 银监会所在地分支局
D. 当地公安机关
A. 个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的,银行不予办理
B. 银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C. 银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料,银行不予办理
D. 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
B.外币卡境内消费结汇
C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D.境内卡境外使用购汇还款
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
A、办公室
B、运营管理部门
C、合规部门
D、审计部门
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!