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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-11
[判断题]
农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报（）
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第2题
目前农业银行前台反洗钱可疑报告处理程序为（）
A．修改可疑报告→可疑报告上报→预警确认
B． 预警确认→修改可疑报告→可疑报告上报
C． 可疑报告上报→预警确认→修改可疑报告
D． 以上答案均不正确
第3题
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立（)，通过反洗钱信息管理系统报告。A.
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
第4题
关于反洗钱工作平台中案例处理说法正确的有（)。
A．案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录
B．可疑案例上报无需经总行审批
C．“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例
D．“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报
第6题
新契约、保全、理赔各级员工在业务处理过程中，均负有反洗钱可疑交易人工识别的职能，对于发现的可疑交易行为，应在()个工作日内上报机构反洗钱联系人，由反洗钱联系人审核通过后于()个工作日内报送机构合规反洗钱岗或进入核心系统客户洗钱风险评估及分类管理模块进行上报可疑交易操作。可疑交易上报不影响承保流程。
A．1，1
B．1，2
C．2，2
D．2、3
