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提问人:网友黄静 发布时间:2022-01-07
[多选题]

证券期货业金融机构应将()作为涉嫌恐怖融资资金监测的重点目标。

A.境内个人

B.境外机构、组织或个人

C.境外个人

D.境内机构、组织或个人

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匿名网友[47.***.***.253]选择了 C
1天前
匿名网友[75.***.***.176]选择了 BC
1天前
匿名网友[3.***.***.99]选择了 AC
1天前
匿名网友[6.***.***.228]选择了 BD
1天前
匿名网友[35.***.***.112]选择了 BD
1天前
匿名网友[186.***.***.95]选择了 BD
1天前
匿名网友[23.***.***.199]选择了 ABC
1天前
匿名网友[162.***.***.243]选择了 AC
1天前
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更多“证券期货业金融机构应将()作为涉嫌恐怖融资资金监测的重点目标。”相关的问题
第1题
以下哪些主体实施的危害中华人民共和国国家安全的间谍行为必须受到法律追究?()

A.境内机构、组织、个人实施的

B.境外机构、组织、个人实施的

C.境外机构、组织、个人指使、资助他人实施的

D.境内机构、组织、个人与境外机构、组织、个人相勾结实施的

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第2题
境外筹资转贷款是指指金融机构作为承贷行以自己的名义向境外出口信贷机构、金融机构、政府、国际
金融组织等筹资,并将所筹资金转贷给境内机构或个人的贷款。()

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第3题
下列哪些主体实施的间谍行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任。()

A.境外机构、组织、个人实施的间谍行为

B.境外机构、组织、个人指使、资助他人实施的间谍行为

C.境内机构、组织、个人与境外机构、组织、个人相勾结实施的间谍行为

D.境内机构、组织、个人与境外机构、组织、个人相勾结实施的窃取国家秘密的行为

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第4题
个人境外电汇是指个人客户通过工行RFC系统及SWIFT系统将境内个人外币资金汇出境外,或将境外外币资金汇至境内个人,实现外币资金境内与境外之间的流动。包括()业务。

A.个人电汇境外汇出汇款

B. 个人电汇境外汇入汇款

C. 解付业务

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第5题
境内外机构、组织或个人资助哪种组织和个人实施背叛国家罪,分裂或者煽动分裂国家罪等罪的,构成资助危害国家安全犯罪活动罪。有:

A.境内组织

B.境外组织

C.境内个人

D.境外个人

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第6题
外币旅行支票代售对象包括()。

A.境内机构,

B. 境外机构,

C. 境内个人,

D. 境外个人。

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第7题
QDII和QFII的含义分别是()

A.合格境外机构投资者、合格境内机构投资者

B. 合格境内机构投资者、合格境外机构投资者

C. 合格境外个人投资者、合格境内个人投资者

D. 合格境内个人投资者、合格境外个人投资者

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第8题
涉外调查活动包括()。

A.受境外组织、个人或者境外组织在华机构委托、资助在中华人民共和国境内进行的市场调查和社会调查

B.与境外组织、个人或者境外组织在华机构合作在中华人民共和国境内进行的市场调查和社会调查

C.境外组织在华机构依法进行的市场调查

D.将调查资料、调查结果提供给境外组织、个人或者境外组织在华机构的市场调查和社会调查

E.境外组织、个人在中华人民共和国境外进行的市场调查和社会调查

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第9题
《国家安全法》对人的效力范围或者行为主体限于()。(A) 境外的机构、组织、个人实施危害国家安全的

《国家安全法》对人的效力范围或者行为主体限于()。

(A) 境外的机构、组织、个人实施危害国家安全的行为的;

(B)境外的机构、组织、个人指使、资助他人实施危害国家安全的行为的;

(C)境内的组织、个人与境外的机构、组织、个人相勾结实施危害国家安全的行为的。

(D)仅指境内的机构、个人的行为

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第10题
境内机构、境内个人的外汇收入可以()A、调回境内B、不能存放境外C、存放境外正确

境内机构、境内个人的外汇收入可以()

A、调回境内

B、不能存放境外

C、存放境外

正确

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