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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[判断题]

对于需审批的业务凭证，有权审批人只需审核热线验证记录、并在支付凭证背面签字确认即可。（)

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第1题
以下()业务需热线验证。
A、对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务

B、对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付

C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务

D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务

E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务

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第2题
柜面受理个人信用消费贷款受托支付业务,需审核()资料。
A.《个人受托支付声明》

B.贷款用途证明

C.经支行有信贷审批资格有权人审批的《支行调查核实情况表》

D.客户本人有效身份证件

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第3题
在国际多式联运的方式下，所有一切运输事项均由（ ）负责办理，货主只需办理一次托运，订立一份运输合同，支付一次费用，投一次保险即可。

A、承运人

B、实际承运人

C、多式联运经营人

D、发货人

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第4题
以下哪些属于广东农信社办理同业存款双整定期存款开户的业务审核内容（）

A. 柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性，并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整

B. 审核单位银行结算账户是否已通过年审，没有通过的不能办理

C. 查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致；法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效，与申请书填写的是否一致

D. 审核支付凭证是否正确、完整；按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核

E. 转存的开户金额是否达到或已超过起存金额

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第5题
用人单位未与劳动者签订劳动合同，认定双方存在劳动关系时可参照（）凭证。（2014年新增）

A. 职工工资发放花名册

B. 缴纳各项社会保险费的记录

C. 用人单位向劳动者发放的“工作证”

D. 劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”

E. 考勤记录

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第6题
账户档案应由复审部门按照“一户一档”的规定集中保管,账户档案保管场所应具备监控设施。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
煤的元素分析和工业分析主要包括哪些?

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第8题
初审机构应对单位客户书面相关资料和影像文件的真实性、完整性、合规性进行审核,并确保书面相关资料、影像文件与电子信息内容的一致性。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
单位客户办理开户手续时,应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。()

此题为判断题(对，错)。

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