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提问人：网友黄静 发布时间：2022-01-07
[多选题]

为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。

A.划分客户风险等级

B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施

C.建立客户洗钱风险评估指标体系

D.制定客户风险等级评估流程

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匿名网友[199.***.***.142]选择了 AD
1天前
匿名网友[58.***.***.142]选择了 D
1天前
匿名网友[48.***.***.16]选择了 C
1天前
匿名网友[248.***.***.188]选择了 D
1天前
匿名网友[142.***.***.45]选择了 BD
1天前
匿名网友[246.***.***.110]选择了 D
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匿名网友[75.***.***.113]选择了 C
1天前
匿名网友[208.***.***.103]选择了 D
1天前
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更多“为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有()。”相关的问题
第1题
证券期货业机构在建立客户身份识别制度时,应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节,使客户身份识别与业务操作有机结合。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()A.记载客户身份的各类信息、资料B.反映金融机
证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()

A.记载客户身份的各类信息、资料

B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

C.业务函件

D.业务凭证

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第3题
证券期货业机构与自然人客户建立业务关系,需识别的有效身份证件包括( )
A.对于居住在境内或境外的中国籍华侨，有效身份证件为中国护照

B.对于军人、武装警察尚未申领居民身份证的，有效身份证件为军人、武装警察身份证件

C.对于居住在中国境内的16周岁以上的中国公民，有效身份证件为居民身份证或临时身份证

D.对于没有身份证的客户，可以驾驶证左右有效身份证件

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第4题
证券期货业机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由此所产生的责任由()来承担。
A.不承担责任

B.证券期货业金融机构

C.第三方

D.客户自己承担

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第5题
锒铛入狱 láng düng rù yù 锒铛

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第6题
感应式电流继电器的电磁系统的动作时间约为()秒
A．0.01-0.05

B．0.05-0.10

C．0.10-0.50

D．0.50—1.00

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第7题
计算题:烧结胶带运输机上料的截面积为0.04m2,胶带运行速度为1.6m/s,问胶带机每小时能输送多少烧结矿?现高炉矿石批重为45t/批,矿石中烧结的配比为80%,料速为10个/h料,问胶带运输机来的烧结矿能否满足高炉的需要?(烧结矿堆比重为1.7t/m2,烧结返矿率为15%)

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第8题
过电流继电器一般是作为()和()用的

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第9题
运用价值工程进行成本控制时,应确定()的项目作为价值改进对象,制定改进措施
A．价值系数小于1

B．价值系数等于1

C．价值系数大于1

D．价值系数等于。

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第10题
某家电生产企业,近几年随着业务的迅速发展,企业的经济实力有了很大的提高,为了更好地留住关键员工、调动员工的工作积极性,同时吸引更多高素质的人才进入企业,公司决定在原有基础上调整公司的薪酬制度。
该公司为了设计符合企业发展的薪酬体系应当首先进行()
A．工作评价

B．确定薪酬水平

C．薪酬调查

D．明确企业基本现状及战略目标

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