搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。（）
[多选题]

可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。（）

A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

B.可疑交易主体涉及异地开户的

C.可疑交易主体为外国公民的

D.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有6位网友选择 A，占比60%
  • · 有2位网友选择 ABCD，占比20%
  • · 有1位网友选择 C，占比10%
  • · 有1位网友选择 B，占比10%
匿名网友[222.***.***.52]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[61.***.***.83]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[116.***.***.21]选择了 A
1天前
匿名网友[248.***.***.252]选择了 A
1天前
匿名网友[156.***.***.92]选择了 A
1天前
匿名网友[48.***.***.110]选择了 C
1天前
匿名网友[161.***.***.89]选择了 A
1天前
匿名网友[22.***.***.55]选择了 A
1天前
匿名网友[170.***.***.98]选择了 A
1天前
匿名网友[129.***.***.244]选择了 B
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。（） ”相关的问题
第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,可疑交易符合下列()情形的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C、金融机构内部调拨资金

D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

点击查看答案
第2题

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案
第3题
可疑交易符合下列哪些情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:1、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;2、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;3、严重危害国家安全或者影响社会稳定的;4、其他情节严重或者情况紧急的情形。()
A、1，2，3

B、2，3，4

C、1，2，4

D、1，3，4

点击查看答案
第4题

A. 金融机构反洗钱工作领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 中国银监会

D. 中国人民银行

点击查看答案
第5题
非法集资的一般特征有()。
A.未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式吸收资金

B.通过媒体推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传

C.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报

D.向社会公众即社会不特定对象吸收资金

点击查看答案
第6题
非法集资活动对社会有什么危害?()
A.使参与者遭受经济损失,甚至倾家荡产、血本无归

B.严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险

C.容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐

点击查看答案
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告
A.5个工作日内

B.3天内

C.3个工作日内

D.5天内

点击查看答案
第8题
非法集资是指公司、企业、个人或其他组织,违反法律法规,通过()渠道,向()募集资金的行为。
A.不正当，特定对象

B.特定对象，专业

C.社会公众，专业

D.不正当，社会公众

点击查看答案
第9题
混凝土在构造上有什么特点?

点击查看答案
考试指南 全部 >
淄博2024年自考报名网址是什么 报考入口在哪 2024年抚顺怎么自考本科文凭 具体注册报考流程 2024自考下半年的报考条件和时间安排是什么 丹东成人自考报名时间2024年 什么时候开始报考 2024自考心理学需要什么条件 报名要求有哪些 2024年广西大学自考本科专业 如何选择 2024年自考怎么报名才是正规的 报考条件及要求 2024年长春自考怎么报名考试 报考流程步骤 2024年福建自考本科专业一览表 如何选择 湖南2024自考如何在网上报名考试 报考注册教程
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP