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提问人:网友sulynn2021 发布时间:2022-01-07
[判断题]

授权审核人员对柜面人民币20万元(含)以上、外币折美元1万元(含)以上的单笔大额现金收付,应整捆整把核对大数,零散外币现钞逐张(枚)清点()

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第1题
个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务的,应同时核对存款人本人和代理人的有效身份证件,将存款人本人的身份证件种类、号码以及代理人的姓名、身份证件种类、号码录入系统,并手工登记代理人联系方式;如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时,还需说明原因,留存代理人有效身份证件的复印件或者影印件作交易凭证附件。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题
单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支,不分资金进出方式,均属于大额交易。
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第3题
在人民币卡商户收单中,交易资金最快()可清算到商户开立在农业银行的结算账户。

A. 当日

B. 次日

C. 第三日

D. 第四日

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第4题
《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》要求以下业务已有身份证件影像的,仍应复印客户的身份证件并保存,包括()。

A. 凭证挂失

B. 密码挂失

C. 印鉴挂失

D. 密码重置

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第5题
对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金支取,现金票据解付及其他现金的提取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

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第6题
保证收益理财计划的起点金额为()。

A.人民币为3万元以上,外币为1000美元(或等值外币)以上

B.人民币为3万元以上,外币为3000美元(或等值外币)以上

C.人民币为5万元以上,外币为3000美元(或等值外币)以上

D.人民币为5万元以上,外币为5000美元(或等值外币)以上

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第7题
符合大额交易标准的是什么。()

A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;

B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转;

C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转;

D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。

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第8题
“聪明账”增值账户最低转存金额不得低于人民币()元或者外币等值()美元。

A. 1000、200

B. 500、500

C. 2000、500

D. 1000、500

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