更多“反洗钱工作是全行性工作,反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()”相关的问题
第1题
高级管理层下设立总行反洗钱工作领导小组,作为全行反洗钱工作的领导和协调机构。组长由总行分管运营管理工作的行领导担任()
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第2题
(运营主任)总行成立江苏银行反洗钱工作委员会,负责全行反洗钱工作的()
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第3题
反洗钱是全员性义务,境内外各级机构应结合自身实际,按年制定培训计划,将机构所有人员都纳入反洗钱合规培训范围内,并根据培训对象的岗位、职责,分阶段、分批次实施针对性培训。全行员工()至少接受一次反洗钱合规培训,了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息
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第4题
总行运营管理部是全行反洗钱管理的牵头部门,配备专职人员,负责推动和落实全行各项反洗钱工作()
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第5题
反洗钱合规管理委员会是全行反洗钱工作的领导机构,负责统筹全行反洗钱合规管理,研究确定反洗钱合规管理政策,协调解决反洗钱工作中的重大问题。()
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第6题
总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。()
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第7题
总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门()
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第8题
反洗钱工作领导小组是全行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的监督管理机构()
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第9题
()牵头组织全行的反洗钱培训工作,提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能,并严格按照相关要求做好反洗钱培训工作
A.反洗钱领导小组
B.法律合规部
C.办公室
D.反洗钱监测中心
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第10题
中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是()。
A.总行科技部门
B.总行相关业务部门
C.一级分行反洗钱主管部门
D.总行反洗钱主管部门
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