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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[多选题]

为自然人客户办理（)业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.人民币5万元(含)以上现金存取

B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入

C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取

D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取

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匿名网友[141.***.***.191]选择了 D
1天前
匿名网友[186.***.***.125]选择了 BC
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解()等信息。

A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况

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第2题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息?()

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况

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第3题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的()业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A、转账

B、现金存款

C、现金取款

D、电汇

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第4题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户,高风险账户持有人应了解以下哪些信息()
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、资金来源

C、资金用途

D、经济状况或者经营状况

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第5题
简化后银星系统的解付清单打印后可供客户核对但无须客户签字。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
客户关闭电子银行渠道后,其账户仍然可以正常进行非电子银行渠道的交易。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
司法冻结最长期限不得超过()。
A、一个月

B、三个月

C、六个月

D、一年

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第8题
个人通知存款不论实际存期多长,按客户提前通知的期限长短划分为()通知存款两个品种。
A、一天

B、五天

C、七天

D、十天

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第9题
龙卡通持卡人要求办理应急取款下列情况不能办理:()。
A.持卡人本人申请办理

B.开卡时未预留证件

C.持卡人身份证号码与预留证件不一致的

D.非营业网点正常营业时间

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