POS商户现场调查要求()
A.现场调查目标商户的营业场所、经营状况
B.认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料
C.拍摄实地照片,留档保存
D.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性,并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。
A.现场调查目标商户的营业场所、经营状况
B.认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料
C.拍摄实地照片,留档保存
D.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性,并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。
A.现场调查目标商户的营业场所、经营状况
B. 认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料
C. 拍摄实地照片,留档保存
D. 审查营业执照及税务登记证等证照的有效性,并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。
POS特约商户初审时,要对商户的()、()、()、()等进行全面调查与审核,判断其是否满足成为特约商户的基本条件。
A、基本状况
B、资信状况
A、经营背景
B、财务状况
A.电话调查
B. 现场调查
C. 登录中国银联不良信息系统,对商户及商户负责人的信用情况进行查询
D. 登录湖南信息网查询商户的注册信息及信用信息
A.商户疑似套现
B. 商户交易额巨大
C. 商户交易量骤增骤减
D. POS机使用频率频繁
A、商户申请--录入系统登记-调查审核--生成密钥-POS机设置安装-生成设备编号。
B、商户申请-调查审核-录入系统登记-生成打印密钥-生成设备编号--POS机设置及安装。
C、商户申请-录入系统登记-调查审核--生成打印密钥--POS机设置及安装-生成设备编号。
D、商户申请-调查审核-录入系统登记-生成设备编号-生成打印密钥-POS机设置及安装。
A.《中国邮政储蓄银行POS收单业务协议书》
B.《特约商户授权扣款协议书》
C.《中国邮政储蓄银行特约商户申请表》
D.《商户资料变更单》
A.收单行禁止发展无固定经营场所的商户为我行特约商户
B. 收单行拓展商户时,既可以对目标商户进行现场调查,也可以对其进行电话调查核实
C. 商户风险审核是指在条件许可的情况下,充分利用各种渠道及各类征信系统对商户及法定代表人(负责人)信息进行核实
D. 收单行拓展的特约商户应经审批同意后,再与商户签订受理协议
A.在条件许可的情况下,应向商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户行等进行资信状况调查
B. 审查商户或商户负责人(或法定代表人)是否已被列入中国银联的不良信息系统
C. 对商户的营业场所、经营状况进行现场调查,认真核实商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等信息,如实填写《商户信息调查表》
D. 审核客户提供的相关证明材料是否在有效期内,原件与复印件是否一致
A.收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作
B. 对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施
C. 对于存在多个POS拨入号码的大型商户,经确认后可通过系统设置控制标志,不作拨入号码绑定检查,不阻断商户POS交易
D. 由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任,由收单行承担
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