应报告大额交易的金融机构规定的内容()
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;
B.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告;
C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易;
D.以上都正确。
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- · 有3位网友选择 D,占比37.5%
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A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;
B.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告;
C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易;
D.以上都正确。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.执行大额交易和可疑交易报告制度
D.按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容
A.建立健全内容制度,包括客户身份识别制度、客户资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度等
B.保密义务
C.客户身份识别义务
D.客户身份资料及交易记录保存义务
E.大额和可疑交易报告义务。反洗钱培训和宣传义务。配合反洗钱调查义务。其他应尽义务
A.《刑法》关于洗钱罪的规定
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.5天内
B.5个工作日
C.10天内
D.10个工作日
A、5天内
B、5个工作日
C、10个工作日
D、10天内
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整
A.银监会
B.反洗钱局
C.人民银行
D.司法机关
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