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提问人:网友v4c3x2z1114
发布时间:2022-01-06
[判断题]
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。此题为判断题(对,错)。
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A、营业执照
B、组织机构代码证
C、税务登记证
D、以上都是
A.证件种类、证件有效期。
B.注册资金、经营范围。
C.控股股东、法人代表。
D.负责人、授权办理人员。
A.短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
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