各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列()要求
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C、委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
D、本行在办理业务时,能及时获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C、委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
D、本行在办理业务时,能及时获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A. 有权认定行信贷管理部
B. 有权认定行风险管理部
C. 客户管理行
D. 派驻风险合规经理
B、核对客户是否在本省农业银行开立账户。
C、刷卡或刷存折,系统读取账户信息并核对相关信息的一致性
D、相关校验通过后,客户通过密码键盘输入账户支付密码,系统校验账户支付密码及磁道信息
A. 养老保险公司
B. 基金公司
C. 商业银行
D. 企事业单位及员工
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