A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
A、地球表面上空大气层以内,包括外层空间的空间,仅是本国从事航空活动的区域。
B、地球表面上空大气层以内,不包括外层空间的空间,是各国从事航空活动的区域。
C、地球表面上空大气层以内,包括外层空间的空间,是各国从事航空活动的区域。
D、地球表面上空大气层以外,包括外层空间的空间,是各国从事航空活动的区域。
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