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提问人:网友zytt123 发布时间:2022-01-07
[单选题]

以下关于反洗钱工作平台“数据完善”功能的说法错误的是()。

A.补录界面字段后有红色字体提示(除*外),代表该字段必须要补录

B.交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录,然后进行案例分析,再回头做可疑交易补录

C.如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录,在补录完毕后,无需在核心系统更新客户信息

D.若客户证件号码错误,则需在对客户重新识别的基础上,对客户新建客户号并关联

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匿名网友[171.***.***.117]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“以下关于反洗钱工作平台“数据完善”功能的说法错误的是()。”相关的问题
第1题
数据补录补正时限为5个工作日,反洗钱联络员需在要求补录补正最迟日期前完成数据补录。()
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第2题
2005版增值税小规模纳税人增值税补充申报表对应的后台表sb_zzs_xgmnsr_2005,下列对该表中补充申报类型BCSBLX字段的描述哪些是正确的?()

A.BCSBLX字段值为0:原申报表

B. BCSBLX字段值为1:自查补申报

C. BCSBLX字段值为2:纳税评估补申报

D. 以上都不正确,补充申报数据不在该表保存

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第3题
对反洗钱信息管理系统(AMLS)未提供的符合保送标准的交易数据,网点操作员应根据(),主动进行数据补录

A.补录清单

B.错误数据清单

C.业务状况表

D.业务传票及相关业务资料

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第4题
外汇监管数据报送流程为:前台系统联机获取申报信息→()→等待回执→申报成功

A.平台进行校验→申报信息的补录→数据入库→批量发送外管

B.申报信息的补录→数据入库→批量发送外管→平台进行校验

C.平台进行校验→数据入库→申报信息的补录→批量发送外管

D.数据入库→申报信息的补录→批量发送外管→平台进行校验

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第5题
外汇监管数据报送流程为:前台系统联机获取申报信息→()→等待回执→申报成功。

A.平台进行校验→申报信息的补录→数据入库→批量发送外管

B. 申报信息的补录→数据入库→批量发送外管→平台进行校验

C. 平台进行校验→数据入库→申报信息的补录→批量发送外管

D. 数据入库→申报信息的补录→批量发送外管→平台进行校验

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第6题
数据采集业务中红色字体的字段是()

A.必填项

B. 可填可不填项

C. 不可修改项

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第7题
2005版增值税小规模纳税人增值税补充申报表对应的后台表sb_zzs_xgmnsr_2005,下列对该表中补充申报类型BCSBLX字段的描述哪些是正确的()

A.BCSBLX字段值为0:原申报表

B.BCSBLX字段值为1:自查补申报

C.BCSBLX字段值为2:纳税评估补申报

D.以上都不正确,补充申报数据不在该表保存

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第8题
下列关于补录调账说法正确的有()。

A.补录调账时,所有手工网点发生的业务收入,均要通过指定的电子化局所在系统中正确录入

B.调账录入只有在发生业务数据补录错时方能使用

C.营业人员每日需补录的业务数据,在补录完成核对无误后方可点击确认,避免发生人为错误造成的调账操作

D.补录录入只有在发生业务数据调账错时方能使用

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第9题
反洗钱系统中,已经补录完成,但没有进行下一次校验时,系统的状态提示是什么?
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