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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-12
[多选题]

以下关于协助有权机关查冻扣业务,说法正确的有()

A.有权机关查询、冻结、扣划个人账户存款的,必须由营业机构内勤行长或负责人审批签章

B.协助查询存款手续办理完毕后,根据业务实际需要可告知存款人

C.不得拖延推诿,严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款

D.营业机构受理有权机关查询、冻结、扣划个人存款业务时,经办人员和审批人员应严格审查,对程序合法、手续完备的应及时处理协助事项

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匿名网友[192.***.***.122]选择了 BC
1天前
匿名网友[146.***.***.11]选择了 D
1天前
匿名网友[64.***.***.207]选择了 ABC
1天前
匿名网友[237.***.***.138]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“以下关于协助有权机关查冻扣业务,说法正确的有()”相关的问题
第1题
以下关于协助有权机关查冻扣业务,说法错误的是()

A.经办人员在业务处理完毕前可提前填写《回执》

B.有权机关逾期未办理续冻、解冻手续的,系统自动解冻

C.会计档案原件查询结果可以提供给执法人员抄录、复制、照相,档案原件一般不得对外借出

D.司法机关应当在《协助冻结存款通知书》上明确填写冻结期限起止时间

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第2题
以下关于国内汇兑特殊业务扣划的表述错误的是()。A.协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权

以下关于国内汇兑特殊业务扣划的表述错误的是()。

A.协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求,收汇一级支行(县市机构)经授权可将待兑汇票款项扣划至有权机关

B.扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户,不得支付现金

C.协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求

D.扣划的交易代码为503015

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第3题
以下关于国内汇兑特殊业务扣划的表述正确的有()。

A.协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求,收汇二级支行经授权可将待兑汇票款项扣划至有权机关

B.扣划款项必须直接划入有权机关指定的账户,不得支付现金

C.协助扣划业务处理要求同协助冻结业务处理要求

D.扣划的交易代码为503015

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第4题
下列关于协助有权机关查冻扣单折类存款业务作业原则的表述,不正确的是()。

A.依照有关法律合法协助的原则。

B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则。

C.参照银行内部规章制度及时协助的原则。

D.不损害银行合法权益的原则。

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第5题
柜面协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务后,经办柜员、营运主管应在2个工作日(含当日)内填写《查冻扣客户尽职调查通知单》()

A.1个工作日

B.2个工作日

C.5个工作日

D.7个工作日

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第6题
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()

A. 冻结、扣划时,若通知书上填写单个账号和户名。

B. 协助扣划时,若有权机关冻结金额大于实际扣划金额,并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的,

C. 法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务

D. 对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证(分为A、B卡)办理相关查、冻、扣业务,并且持有人民法院工作证。

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第7题
办理有权机关查冻扣业务原则上由()名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理。

A.1

B.2

C.3

D.无具体要求

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第8题
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()

A.冻结、扣划时,若通知书上填写单个账号和户名。

B.协助扣划时,若有权机关冻结金额大于实际扣划金额,并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的,

C.法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务

D.对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证(分为A、B卡)办理相关查、冻、扣业务,并且持有人民法院工作证。

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第9题
下列哪项业务可以不在存款人开户的营业网点办理()

A.协助有权机关冻结

B.协助有权机关解冻

C.协助有权机关查询

D.协助有权机关扣划

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第10题
有权机关来各分支机构办理查询时,执法人员须出具本人工作证或执行公务证以及()。

A.协助查询存款通知书

B. 查询查复书

C. 查冻扣证明文件

D. 身份证

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