下列()不能引发商业银行的操作风险。
A.有问题的内部控制
B.无法满足客户流动性需求
C.外部事件
D.人员及系统
A.有问题的内部控制
B.无法满足客户流动性需求
C.外部事件
D.人员及系统
A.核心员工流失,致使关键信息缺乏共享
B.工作中意识不到自己缺乏必要的知识,按照自己认为正确而实际错误的方式工作
C.对客户交易进行误导
D.意识到自己缺乏必要的知识,但是碍于颜面或其他原因不向管理层提出或者不能声明自己不能胜任这一工作或者不能处理面对的情况
E.意识到本身缺乏必要的知识,并进而利用这种缺陷
A. 通过病毒传播假网站信息,盗取客户账号和密码。
B. 通过手机短信,冒充银行名义发送诈骗短信。
C. 冒充银行邮箱,发送虚假信息引诱客户登录假网站。
D. 建立假电子商务网站,通过假的支付页面窃取客户网上银行信息。
A.行为人有意识地伪造货币,但制造出来的物品完全不可能被人们误认为是货币,则不构成伪造货币罪
B.只要伪造货币的印制工序没有全部完成,就不构成伪造货币罪
C.在货币伪造过程中被发现,若无法计算面额,可根据犯罪情节决定刑罚
D.伪造货币罪的主体必须是年满18周岁的自然人
A.维护金融稳定
B.制定和执行财政政策
C.防范和化解金融风险
D.制定和执行货币政策
E.监督管理银行业金融机构
A.反洗钱
B.协助执行
C.内幕交易
D.监管规避
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