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提问人：网友sulynn
发布时间：2022-01-07
[主观题]
金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做（），如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。
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A.实施定期监测
B.实施不定期监测
C.实施全天候实时监测
D.实施不少于一年两次的监测
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第2题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的()。
A.金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测
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B.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告
C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
D.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定
第3题
对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内(最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常交易的(涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外)，金融机构可不需逐次报告，只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。()
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第5题
作业人员上班()、不早退,不擅自离岗、()、换岗,不从事其它与生产作业无关的事:严禁违章指挥、违章蛮干、玩忽职守:严禁擅自变更作业计划、简化作业程序。
A、不迟到
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B、不拖拉
C、串岗
D、立岗
第6题
根据《合肥客运段普速旅客列车临时停运应急处置预案》规定:迅速报告。列车长了解车内情况,并向集团公司客调、段指挥中心、车队报告。报告内容主要包括()、()、()、行包件数、()、供电、供餐、供水及急需帮助的情况等。指挥中心按规定向集团公司客运部、客调汇报。
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A、日期、车次
B、停车位置
C、车内旅客人数
D、重点旅客情况
