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提问人：网友黄静 发布时间：2022-01-07
[单选题]

下列国家或组织发布的制裁名单需要我行采取管控措施（)。

A.中国政府

B.联合国

C.美国

D.以上均是

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匿名网友[94.***.***.239]选择了 A
1天前
匿名网友[219.***.***.79]选择了 B
1天前
匿名网友[152.***.***.70]选择了 C
1天前
匿名网友[161.***.***.27]选择了 C
1天前
匿名网友[199.***.***.244]选择了 C
1天前
匿名网友[147.***.***.121]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[168.***.***.153]选择了 C
1天前
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更多“下列国家或组织发布的制裁名单需要我行采取管控措施()。”相关的问题
第1题
各分支行若发现下列哪类的客户，需要立即采取冻结措施？（)

A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单

B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单

C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单

D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单

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第2题
制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中，因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责，进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。

A.直接关联方

B.间接关联方

C.直接或间接关联方

D.以上都不对

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第3题
各级机构应严格落实联合国、中国政府及我行制裁合规要求,在新客户及账户准入中，对于联合国制裁和中国制裁名单，不得准入，但可新增账户。（)
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第4题
符合下列身份的客户，可以直接定为高风险等级客户？（)

A.外国政要

B.空壳公司

C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单

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第5题
平常所称的“红色通缉令名单”是指（)。

A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单

B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单

C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单

D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单

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第6题
我行反洗钱黑名单系统中，名单种类包括（)

A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

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第7题
为防范、制止、瓦解大规模杀伤性武器扩散，()发布了定向金融制裁名单，任何有意识地为名单上人员提供资金支持、融资便利的行为都属于参与扩散融资，应该成为打击大规模杀伤性武器扩散的重点目标。

A.联合国

B.FATF

C.国际刑警组织

D.美国OFAC

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第8题
（1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

A.（1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第9题
红色通缉令名单即是联合国发布的恐怖主义分子及恐怖主义组织名单。（)

红色通缉令名单即是联合国发布的恐怖主义分子及恐怖主义组织名单。()

参考答案：错误

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