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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

一位律师来到一家银行，他声称是代表一个企业过来开一个账户，主要的目的是购买当地的一处住宅物业。当银行问到关于谁是这个物业的实际受益人的时候，律师拒绝透露该信息。下列哪两项预示着可能存在洗钱或者恐怖活动行径()

A.一个律师代表一家企业过来办理业务

B.律师拒绝提供受益人信息

C.在购买住宅物业前申请办理银行账户

D.一家企业计划购买一处住宅物业

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第1题
一个客户带着5万美金的现金来到一家银行，要求开办一个个人的活期账户，他解释说这5万美金是一笔继承的遗产。在对客户进行尽职调查的过程中，银行发现这个客户是一个政治公众人物，近期来到该机构所在国家避难，下列哪两项描述预示上述行为可能存在洗钱或者恐怖融资的可能()

A.这个客户是一个避难者

B.客户解释这笔资金是继承所得

C.申请开办活期储蓄的金额过大

D.这个客户是一位政治公众人物

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第2题
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第3题
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第5题
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第6题
五斗米道和太平道是道教活动和道教实体出现的标志,《老子五千文》是道教信仰和道教原始理论形成的标志。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
在调查过程中,合规专员确定组织中的行政人员极有可能参与洗钱活动。合规专员应首先采取哪两项行动?()
A.提交可疑交易报告

B.采访了主管的可疑活动

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D.向组织外部法律顾问报告可疑活动

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第8题
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此题为判断题(对，错)。

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第9题
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