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提问人：网友zx4204 发布时间：2022-01-07

国务院反洗钱行政主管部门应在采取临时冻结措施之前或（)小时之内，向有管辖权的侦查机关报案。A.1

[主观题]

国务院反洗钱行政主管部门应在采取临时冻结措施之前或（)小时之内，向有管辖权的侦查机关报案。A.1

国务院反洗钱行政主管部门应在采取临时冻结措施之前或()小时之内，向有管辖权的侦查机关报案。

A.12

B.24

C.36

D.48

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更多“国务院反洗钱行政主管部门应在采取临时冻结措施之前或（)小时之内，向有管辖权的侦查机关报案。A.1”相关的问题

第1题

国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款，临时冻结不得超过（）。

A. 24小时

B. 48小时

C. 72小时

D. 一周

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第2题

下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。

A、经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案

B、对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告

C、经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时

D、客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

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第3题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过()小时。

A. 24小时

B. 36小时

C. 48小时

D. 72小时

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第4题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到任何通知的，是否继续冻结？

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第5题

营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应（）。

A. 要求解除冻结

B. 通知客户本人

C. 报告上级管理部门

D. 立即解除冻结

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第6题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关解除冻结通知的,应当继续冻结。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,不能自行解除冻结。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

临时冻结不得超过四十八小时,在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

人民币纸币尺寸形状发生变化,票幅长边与标准规格相差()%以上,为不宜流通人民币。

A.2

B.3

C.4

D.5

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