新契约、保全、理赔业务办理中,单笔或者当日累计人民币交易1万元(含)以上的现金收支交易,均需作为大额交易上报反洗钱中心。()
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A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转;
C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转;
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。
A. 20万元以上或者1万美元以上
B. 50万元以上或者5万美元以上
C. 10万元以上或者1万美元以上
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D. 单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇
B. 现金票据解付及其他形式的现金收支。
C. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
D. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。
E. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
A. 20万元、1万美元
B. 50万元、2万美元
C. 30万元、1万美元
D. 20万元、5万美元
B、3,3
C、5,5
D、永久,永久
B.BMI=76/1.75^2
C.BMI=152/1.75
D.BMI=152/175
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