题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友tangmanyun2019
发布时间:2022-01-07
[主观题]
《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)规定,到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。
A、2020
B、2030
C、2024
D、2025
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A、2020
B、2030
C、2024
D、2025
B.坚持防控为本,有效化解风险
C.坚持立足国情,为双向开放提供服务保障
D.坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务主体作用
B、2017年8月29日
C、2018年8月29日
D、2017年9月1日
此题为判断题(对,错)。
B.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D.短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
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