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提问人：网友cheng778 发布时间：2022-03-14
[多选题]

单位存取现业务，触发的异常情形的有（)。

A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万(含)，且当笔金额大于20万元人民币

B.存/取金额单笔达到20万(含)

C.客户存现公私标志选择“个人”，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次。

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匿名网友[215.***.***.200]选择了 C
1天前
匿名网友[75.***.***.6]选择了 A
1天前
匿名网友[179.***.***.93]选择了 B
1天前
匿名网友[90.***.***.96]选择了 B
1天前
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1天前
匿名网友[129.***.***.128]选择了 B
1天前
匿名网友[141.***.***.169]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[99.***.***.6]选择了 A
1天前
匿名网友[72.***.***.187]选择了 B
1天前
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更多“单位存取现业务，触发的异常情形的有（)。”相关的问题
第1题
“当同一客户一个月内外币现钞提取达到（)笔，且每笔取现金额达到等值5000美元（含）时”、或“同一客户外币现钞提取年累计金额达到3万美元时”，系统弹屏提示审核真实性证明材料。

A.2

B.5

C.10

D.15

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第2题
营业轧帐单中的存取金额总计=（）+活期存取金额+定活两便存取金额+通知存款存取金额。

A.整存整取存取金额

B. 零存整取存取金额

C. 存本取息存取金额

D. 定期存取金额

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第3题
授权交易金额为同一人当日在同一网点办理转出业务单笔或（）笔金额累计

A.2

B.5

C.10

D.多

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第4题
下列（）业务可以使用抹账交易

A.客户存取现金，因客户疏忽金额错误

B.客户办理转账支取，因客户疏忽金额多取

C.无卡异地存现，客户多存金额

D.银行内部经办人员操作错误

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第5题
授权交易金额为同一人当日在同一网点办理转出业务单笔或（）笔金额累计。

A.2

B. 5

C. 10

D. 多

点击查看答案
第6题
下列（）业务可以使用抹账交易。

A.客户存取现金，因客户疏忽金额错误

B. 客户办理转账支取，因客户疏忽金额多取

C. 无卡异地存现，客户多存金额

D. 银行内部经办人员操作错误

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第7题
异常“伪现金”交易特征有哪些（）

A.本可以通过转账方式实现而通过现金存取方式来实现的交易

B.从一个或多个账户取现后随即向一个或多个非同名账户存现（实际未发生真实的现金存取，仅通过尾箱或现金待转户过渡）

C.交易金额较大且存取交易存在关联等

D.客户定期到期后取现随即本息重新开立同名定期账户

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第8题
营业轧帐单中的存取金额总计是（）相加的金额.

A.整存整取存取金额

B. 定期存取金额

C. 活期，定活两便存取金额

D. 通知存款存取金额

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第9题
客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。

A.1

B. 2

C. 3

D. 5

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第10题
客户凭卡办理邮政储蓄异地存取业务，按交易金额的（）收取手续费。（五级、四级)
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