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提问人：网友肖文娟
发布时间：2022-03-28
[判断题]
客户服务经理在办理业务过程中如发现可疑、异常交易情况，应不予办理。（)
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第2题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
第5题
在业务办理中发现可疑和异常客户交易的，完成尽职调查后，仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的，或发现客户可疑异常行为的，反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。()此题为判断题(对，错)。
第8题
各金融机构应加强信息共享和数据检测，发现可疑客户办理业务时，应先,在可疑客户取消办理业务或者被拒绝办理业务后，第一时间报告本单位反洗钱牵头部门（）
A.拒绝办理业务
B.采集客户主要信息
C.报告分行反洗钱部门
D.告知客户其行为存在可疑
