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提问人：网友18***246
发布时间：2022-01-06
[主观题]
反洗钱岗位人员在履职时有权使用相应（)，及时获取开展工作所需要的客户信息、交易信息及其他相关信
反洗钱岗位人员在履职时有权使用相应()，及时获取开展工作所需要的客户信息、交易信息及其他相关信息。
A.登记簿
B.司法查询权限
C.业务系统
D.密码
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第1题
公司各级反洗钱领导小组、其他相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料应严格保密。非依法律、法规或司法机关、有权机关要求，不得向任何单位和人员提供（）
第2题
相关部门在日常经营活动中发现异常交易时，应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统，经（)同意后提交本级公司反洗钱岗。
A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级公司反洗钱工作小组
C.该部门负责人
D.本级公司主要负责人
第5题
义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究（)的相应责任。
A.负责人
B.高级管理层
C.反洗钱主管部门
D.具体经办人员
第6题
根据《中国邮政储蓄银行德阳市分行反洗钱工作考核管理办法（2021年修订版）》规定，下列说法正确的是（）
A.网点负责人存在未按月组织开展柜员反洗钱日常培训、宣传等工作，未按旬开展履职检查的，每项处罚100元
B.反洗钱操作人员（含柜员、客户经理）存在未负责将有权机关依法冻结、扣划的客户信息按时补报可疑交易或采取客户风险等级调整的处罚200元
C.一级支行当月反洗钱重点工作指标完成率和及时率在98%（不含）以下的，处罚支行500元、分管行领导300元
D.二级支行当月反洗钱重点工作指标完成率和及时率在98%（含）-100%（不含）的，处罚网点负责人200元；在98%（不含）以下的，处罚网点负责人300元
第8题
认真按照中国人民银行《金融机构反洗钱规定》切实做好反洗钱工作,组织落实反洗钱工作职责。属于（）岗位履职规范
A.会计检查人员
B.委派会计主管
C.会计管理部门经理
D.网点机构负责人
第9题
银行业金融机构应当任命或者授权一名（)牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。应当确保其能够充分获取履职所需的权限和资源，避免可能影响其履职的利益冲突。
A.董事会成员
B.高级管理人员
C.业务部门负责人
D.反洗钱专职人员
第10题
在日常监督检查时,应检查施工单位（含分包单位）项目部关键岗位人员和监理单位现场监理部关键岗位人员到岗情况、建设单位对施工项目部、现场监理部关键岗位人员到岗履职进行检查的情况、工地现场落实__x001f__x001f__x001f__x001f__（）管理制度情况
A.建筑工人实名制
B.劳务实名制
C.特种作业人员实名制
D.农民工工资实名制
