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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-07-10
[多选题]

涉嫌非法集资活动类案件包括？

A.商业贿赂类案件

B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等

C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动

D.网上银行诈骗

E.盗刷银行卡及pos机套现

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匿名网友[3.***.***.176]选择了 C
1天前
匿名网友[152.***.***.136]选择了 A
1天前
匿名网友[253.***.***.24]选择了 E
1天前
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1天前
匿名网友[26.***.***.0]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[99.***.***.29]选择了 C
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1天前
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第1题
保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌()、挪用、()、商业贿赂、()、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。

A.侵占

B.赌博

C.诈骗

D.非法集资

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第2题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。（)
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第3题
部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括()。

A.商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。

B.在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。

C.参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处

D.外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案

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第4题
“三反一打”包括（）

A.反恐怖融资

B.反洗钱

C.打击非法集资

D.反逃税监管

E.反商业贿赂

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第5题
以下行为属于银行业金融机构案件的是（）

A.代客理财

B. 单纯的商业贿赂

C. 盗刷银行卡

D. 非金融机构人员非法集资

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第6题
以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）

A.网上银行诈骗。

B. 单纯的商业贿赂。

C. 电信诈骗。

D. 金融机构人员非法集资。

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第7题
对公客户经理在工作中要自觉抵制（）。

A.欺诈

B. 非法集资

C. 商业贿赂

D. 内幕交易

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第8题
非法集资案件立案侦查由()主办，行业主(监)管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。

A.公安机关

B.检察机关

C.人民法院

D.人民银行

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第9题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。

A.金融诈骗

B. 违法放贷

C. 赌博

D. 渎职

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第10题
非法集资类犯罪的主体包括（)。 Ⅰ.特殊主体 Ⅱ.复杂主体 Ⅲ.自然人 Ⅳ.单位A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅲ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、

非法集资类犯罪的主体包括()。 Ⅰ.特殊主体 Ⅱ.复杂主体 Ⅲ.自然人 Ⅳ.单位

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

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第11题
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，商业贿赂类案件也纳入银行业金融机构案件统计范畴。（)
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