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提问人：网友jianruyun 发布时间：2022-01-06
[多选题]

营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对()信息。

A.身份证所记载信息是否清晰、完整

B.证件是否在有效期内

C.性别.照片是否与本人一致

D.申请资料的身份信息与身份证件是否一致等

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1天前
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1天前
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更多“营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对（)信息。A.身份证所记载信息是否清”相关的问题
第1题
根据“转发关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件风险提示的通知”的通知规定，营业机构柜面受理（），必须严格按规定要求客户出示有效身份证件。

A.个人客户汇款业务

B. 无折存款业务

C. 5万元（含）以上的大额转账业务

D. 10万元（含）以上的有折现金存款业务

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第2题
客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
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第3题
关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）
A．营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款.现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B．客户由他人代理办理业务的.营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C．营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易.不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D．营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份

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第4题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时，如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实证件且在有效期内的，营业机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。（)
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第5题
以下关于客户购买旅行支票业务，说法正确的是（）。

A.客户应出示本人有效身份证件

B. 按旅行支票发行机构规定的格式填写“购买合约书”

C. 代理人须同时出示代理人有效身份证件，并在“购买合约书”的购买人签名处注明“代购”

D. 同一客户当日单笔或多笔购买旅行支票金额不能超过等值25000美元

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第6题
以下关于客户购买旅行支票业务，说法错误的是（）。

A.客户应出示本人有效身份证件

B. 按旅行支票发行机构规定的格式填写“购买合约书”

C. 不允许他人代理购买旅行支票

D. 同一客户当日单笔或多笔购买旅行支票金额不能超过等值25000美元

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第7题
个人客户至交行营业机构柜台办理个人大额存单认购业务时，只要出示客户本人有效实名身份证件原件及太平洋借记卡，可由他人代办。（)
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第8题
营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上的现金存取业务时，需核查客户有效身份证件。当由他人代理存取现金时，单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元时（）

A.只需出示代理人身份证件

B.只需出示户主身份证件

C.出示代理人或户主身份证件

D.需同时核查代理人和户主的有效身份证件

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第9题
金融机构在反洗钱活动中应当按照规定建立客户身份识别制度。对于该制度的内容，下列说法不正确的是()。

A.建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

B.客户不得由他人代为办理相关业务

C.会融机构应当将客户的身份证件进行核对并登记

D.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户

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第10题
按广东农信社银行卡业务的规定，以下关于广东农信社解锁卡业务要求描述正确的有（）

A.客户凭有效身份证件办理解锁，个人卡、单位卡均不允许代理。

B. 附属卡可以由持卡人，或主卡本人持有效身份证件办理。

C. 单位卡委托代理人办理需出具授权书和代理人有效身份证件。

D. 在"[037386]解锁卡"交易中的卡号字段可以手工输入，也可刷卡。

E. 解锁卡可以到全省已上数据大集中系统的任一营业机构办理。

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