题目内容
（请给出正确答案）
A.居民身份证；营业执照
B. 居民身份证；组织机构代码证
C. 居民身份证；税务登记证
D. 居民身份证；营业执照、组织机构代码证、税务登记证
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“根据反洗钱规定，公司客服人员在为个人客户办理承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件，为单位客户承保业务时，应当留存其（）的复印件或影印件。”相关的问题
A.居民身份证；营业执照
B.居民身份证；组织机构代码证
C.居民身份证；税务登记证
D.居民身份证；营业执照、组织机构代码证、税务登记证
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
A、证券期货经营机构应当建立反洗钱工作保密制度，并报当地证监会派出机构备案
B、证券期货经营机构应当向当地证监会派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息
C、证券期货经营机构应于每年年末向当地证监会派出机构上报反洗钱培训和宣传的落实情况
D、证券期货经营机构在为客户办理业务过程中，发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的，应当拒绝办理
A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C.直接拒绝开户
D.继续为客户开立对公账户
A．正确
B．错误
A．正确
B．错误
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
