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提问人：网友90000002
发布时间：2023-05-04
[单选题]
反洗钱工作应遵循（）原则。即反洗钱管控要求纳入业务全流程管理，在业务关系建立、存续和终止等各环节强化反洗钱管理要求，将洗钱风险防控与业务风险管控有机结合，全面提升全行洗钱风险管控质效
A.全流程全覆盖
B.一致性
C.多样性
D.选择性
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A.风险为本原则
B.统一领导原则
C.法人负责原则
D.防控原则
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第7题
各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
A.合理原则；
B. 合法审慎原则；
C. 效益最大化；
D. 原则保密原则
第9题
网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。
A.做好大额交易和可疑交易报告工作
B. 遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度
C. 依法妥善保存客户身份资料和交易记录
D. 组织形式多样的反洗钱宣传培训
E. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
第11题
金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出《》，要求其采取必要的管控措施，督促其整改（）
A.反洗钱监管意见书
B.反洗钱监管通知书
C.反洗钱监管提示函
D.反洗钱监管约谈函
