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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

[判断题]

套现风险是指商户未将特惠资源切实用于我行客户，而是与持卡人勾结进行虚假交易，利用我行投入的特惠或权益等资源套利，具体包括套取现金收益、积分权益、取款手续费等行为。（)

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第1题

下列行为中，不属于商业银行操作风险的是（）。

A.银行贷款人员与贷款企业勾结骗取银行贷款

B.商业银行资金交易员超越权限范围进行交易

C.商业银行理财产品收益率未达到预期收益，从而对银行声誉产生影响

D.由于清算人员过失造成客户证券清算资金未能及时人账

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第2题

贷记卡贷款风险分类可疑类是指，持卡人未按事先约定的还款规则在到期还款日足额偿还应付款项，逾期天数为（）。

A. 91-120天（含）

B. 91-120天（不含）

C. 121-180天（含）

D. 121-180天（不含）

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第3题

特约商户没收银联卡后，应该作（）处理。

A. 使用POS购物单向持卡人开具没收卡的收据，一式二份，注明卡号没收原因，持卡人和收单机构各保留一份

B. 召唤保安立即扣留持卡人

C. 没收卡后当场进行剪角处理

D. 没收卡次日起的3个工作日内通知收单机构

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第4题

期货公司的下列（）属于欺诈客户行为之一。

A.向客户做获利保证

B.不与客户共担风险

C.未将客户交易指令下达到期货交易所

D.挪用客户保证金

E.用不正当手段使客户发出交易指令

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第5题

风险资本的投资对象是处于创业期的未上市新兴中小型企业，尤其是（）。

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第6题

商业银行对信用卡风险资产实行分类管理，分类标准中损失类指持卡人未按事先约定的还款规则在到期还款日足额偿还应付款项，逾期天数超过（）天。

A. 60天

B. 90天

C. 120天

D. 180天

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第7题

申请随付贷商户须同时提供合法有效的资料有营业执照复印件(机构代码、税务登记证件)或事业单位经营许可证明文件复印件、法定代表人(或负责人)身份证正反面复印件、相关资质证书复印件及法定代表人授权书(如需)。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

签约日常挂管家,当主账户的活期存在资金缺口时,若客户已签约现金增利功能,系统将自动赎回现金增利产品以补足资金缺口。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

信用卡责任认定时,伪造或参与伪造上门勘察相关材料造成损失,如提供虚假合影、对重要信息进行虚假误导性陈述等责任分级为“严重”。()

此题为判断题(对，错)。

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