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提问人:网友sulynn 发布时间:2022-01-07
[多选题]

以下说确的是()

A.为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划

C.金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划

D.反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式

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匿名网友[82.***.***.57]选择了 D
1天前
匿名网友[63.***.***.3]选择了 A
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匿名网友[183.***.***.200]选择了 A
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匿名网友[75.***.***.194]选择了 A
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匿名网友[237.***.***.212]选择了 D
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匿名网友[182.***.***.50]选择了 A
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1天前
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更多“以下说确的是()”相关的问题
第1题
以下关于缆风绳的说法正确的是()。

A.缆风绳宜采用4~8根

B.缆风绳与地面夹角应在45°~60°之间

C.缆风绳与桅杆和地锚的连接应牢固;如越过公路或街道时,架空高度不应小于7m

D.缆风绳的架设应避开加空线路,在靠近电线附近,应装有绝缘材料制作的护线架

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第2题
以下关于防碰的说法不正确的是()
A、当邻井井身轨迹精度较差时,应使用陀螺测斜仪重新测取老井的轨迹数据,测量间距小于30m

B、对海上等大型平台丛式井施工时,实钻井身轨迹尽可能与设计轨道吻合

C、施工中密切注意钻时变化情况,观察是否有蹩跳、钻时突然加快、放空、钻时突然变慢、振动筛有水泥返出等异常现象

D、当邻井井身轨迹精度较差时,应使用陀螺测斜仪重新测取老井的轨迹数据,测量间距大于30m

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第3题
以下()不属于反洗钱领导小组成员部门。
A、法律与合规部

B、运营管理部

C、监察部

D、工会

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第4题
金融机构反洗钱培训的目的是
A.保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备技能

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第5题
《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》是由哪些机构制定的文件()?
A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.以上都是

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第6题
从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的()。
A.独立性

B.资源

C.授权

D.以上都是

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第7题
金融机构对于以下哪些情形应进行报告?()
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

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第8题
从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策,对其境内外附属机构、分支机构、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施()管理。

A.统一

B.交叉

C.差异化

D.隔离

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第9题
联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》何时生效?我国何时签署?

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