运营内控工作五要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督,其中哪项是重要保证?()
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.内部监督
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A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.内部监督
B.内部控制设计与运行情况
C.内部控制管理与执行情况
D.内部控制运行情况
B.督形式
C.治理结构
D.内控目标
E.风险类型
B、使用总行标准格式文本或能够明确体现“不作为我行贷款发放依据”相关含义的非格式文本的信贷证明
C、提供全额保证金的银行信贷证明
D、提供抵押担保的银行信贷证明
B、网点在业务发起前,需审核凭证要素,以及客户是否具备购买现金支票资格
C、“取消流程”,不打印收费凭证,如交易已收费则自动关联抹账。抹账时会将同笔发起的所有出售凭证收费全部抹去。若同笔其他凭证已出售成功,“取消流程“后要在线下对出售成功的凭证进行补收费
D、“结束流程”,此按钮只有在成功出售一种(含)以上凭证,其它凭证失败情况下出现,此时该笔业务所有出售凭证都已收费,结束流程可以自动抹账,前台须在核心确认同笔哪种凭证出售成功,对未成功的凭证须再次出售,发起时选择未成功凭证种类并选不收费
B、CPC抹账由业务发起柜员发起,主管授权,完成抹账操作
C、CPC上主管可对已完成和未完成的业务发起抹账,核心完成抹账处理,同时流程状态发生改变
D、工作流直接由主管在工作流平台的,对业务流程进行终止
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