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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[多选题]

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（)。

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任

D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

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1天前
匿名网友[178.***.***.232]选择了 D
1天前
匿名网友[184.***.***.105]选择了 C
1天前
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第1题
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第2题

A. 姓名

B. 联系方式

C. 证件种类

D. 号码

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第3题

A. 名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；

B. 可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；

C. 控股股东或实际控制人.

D. 法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。

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第4题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的交易记录包括( )。
A、记载客户身份信息的记录和资料

B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

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第5题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。

A.1

B.5

C.10

D.永久

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第6题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第7题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第8题
采区电钳工可自行对变电所内高压电气设备进行停送电操作和修理。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第9题
《银行业风险防控工作的指导意见》指出整治同业业务,加强交叉金融业务管控需要采取的措施包括()。
A、控制业务增量

B、做实穿透管理

C、消化存量风险

D、严查违规行为

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