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提问人：网友CYH2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

《机构税收居民身份声明文件》中的中国税收居民是指依法在中国境内成立，或者依照外国（地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和其他组织。（)

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第1题
维护个人客户尽职调查基本信息时,《个人税收居民身份声明文件》交由客户签字并上传至相应文件夹下()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构,可不提供声明文件。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
对于识别出有非居民标识等非居民信息的客户,分行应联系账户持有人提供税收居民身份声明文件。联系次数不少于2次。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
个人和单位客户在我行柜面渠道新开账户的，账户持有人应自证其税收居民身份，及时提供涉税信息，签署税收居民身份声明文件。通过移动PAD.自助发卡机等电子自助渠道新开账户的不需要提供上述信息。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
无民事行为能力人或限制民事行为能力人开立个人账户的,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理进行税收居民身份声明,并签署相关声明文件。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。

A. 出示身份证件

B. 如实填写身份信息

C. 配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认

D. 回答金融机构工作人员合理的提问

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第7题
境内居民个人外汇利息收入3万美元提取现钞应向银行提供哪些材料（）.

A. 本人身份证明

B. 债券或债券登记证或存款利息清单

C. 境外税务凭证

D. 银行存款证明

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第8题
银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通。()

此题为判断题(对，错)。

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