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提问人：网友cccllll1850749 发布时间：2022-01-06

[主观题]

根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规

使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件，属于银行业案件。()

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更多“根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规”相关的问题

第1题

根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，第一类案件是指银行业金融机

构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。()

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第2题

根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，将案件划分为三类（）

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第3题

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，商业贿赂类案件也纳入银行业金融机构案件统计范畴。（)

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第4题

根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》定义的第三类是指银行业金融机

构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法且也无其他违法违规行为的。()

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第5题

根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，第二类案件是银行业金融机构

从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但是存在其他违法违规行且该违法违规行为与案件发生存在联系。()

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第6题

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类》,网上银行诈骗属于银行案件分类的第几类案件？（)

A.第一类案件

B.第二类案件

C.第三类案件

D.以上都属于

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第7题

根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但涉及__应纳入银行业金融机构案件统计范畴（）

A.金融诈骗

B.违法放贷

C.洗钱罪

D.其他符合银行业金融机构案件定义的行为

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第8题

根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件不纳入案件进行统计（）

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第9题

根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构案件定义是：银

行业金融机构从业人员独立实施或参与实施，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移动公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。()

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第10题

根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则。（)

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