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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07
[判断题]

各业务部门负责本业务条线案件防控与案件处置工作，包括协助案件调查，分析案件暴露的内控缺陷及成因，配合合规部门对涉案人员及相关人员违规行为进行责任认定，组织落实案件暴露问题整改，组织本业务条线案件风险的整治与风险排查。（)

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第1题
《银行业金融机构案件处置工作规程》中银行业金融机构案件处置工作程序为()
A、案件信息报送及登记-案件调查-案件审结-后续处置

B、案件调查-案件信息报送及登记-案件审结-后续处置

C、案件调查-案件审结-案件信息报送及登记-后续处置

D、案件调查-案件审结-后续处置-案件信息报送及登记

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第2题
《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。

A. 银行业金融机构从业人员独立实施

B. 银行业金融机构从业人员共同实施

C. 与外部人员合伙实施的

D. 非金融机构从业人员实施

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第3题
荞麦主要产于我国的南方地区。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
集中力量对内部员工参与民间融资活动的行为进行风险排查,对发现的问题及时采取措施进行整改,对违规人员要依法依规从轻处理。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
应由银行内部传递的凭证交由客户自带的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
恶意串通损害国家、集体或第三人利益的法律行为是可撤销的法律行为。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
糕类粉团一般只需选用糯米粉调制即可。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
国务院银行业监督管理机构是反洗钱行政主管部门。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
义务机构在与客户建立或维持业务关系时对特定自然人客户可以进一步深入了解客户财产和资金来源。()

此题为判断题(对，错)。

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