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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
[主观题]

申领金穗贷记卡个人卡,受理岗对客户身份识别的内容包括()

A、应仔细审核客户是否签订《中国农业银行金穗贷记卡领用合约(个人卡)》。

B、应审核申领人提供的相关证明材料是否在有效期内。

C、通过联网核查系统核对持卡人的有效身份证件,并打印联网查询交易凭证。

D、应通过人民银行个人征信系统打印相关征信报告

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更多“申领金穗贷记卡个人卡,受理岗对客户身份识别的内容包括()”相关的问题
第1题
关于申领金穗借记卡(单位卡)的客户身份识别中,审核客户提供的相关证明材料应做到()
A、客户提供的相关证明材料是否在有效期内

B、原件与复印件是否一致。

C、核对后须在复印件上加盖“经核对与原件一致”的章

D、核对后须在复印件上加盖经办人员名章

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第2题
鉴别信用卡的方法有()

A. 看卡面、看凸印、看身份证

B. 看卡面、看凸印、看防伪设计

C. 看卡面、看凸印、看防伪设计、核对卡号

D. 看卡面、看凸印、看防伪设计、核对卡号、看身份证

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第3题
对银行卡业务客户身份识别信息登记的处理要求是()
ABIS中没有持卡人信息的,按照相关要求增加该持卡人的信息

ABIS中预留持卡人信息不完整,或与“申请表”上信息不一致的,提示客户增加或修改信息

ABIS中持卡人信息准确完整的,无需再建该持卡人信息

ABIS中预留持卡人信息不完整,或与“申请表”上信息不一致的, 不需增加或修改信息

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第4题
在办理个人电子银行证书发放过程中,以下不正确的是().

A. 现场管理人员只需对客户身份和业务真实性进行审核。

B. 客户申请注册和变更电子银行的,柜员还应向客户发放安全宣传折页(手册)。

C. 现场管理人员应监督业务经办人员将U盾发放给客户本人。

D. 现场管理人员应确认客户本人在申请表上签字确认。

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第5题
下列关于单位代理开立借记卡客户身份识别说法不正确的是()。
A、审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整,是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同

B、审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,是否加盖申请单位公章,被授权人可以不是单位工作人员

C、核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效,审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户

D、单位批量开立的借记卡激活时,需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活,审核客户有效身份证件或其他证明文件,补充客户职业等身份信息,核验是否客户本人

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第6题
营业场所安全防范采用的主要手段,可概括为()。
A、人力防范

B、物理防范

C、技术防范

D、人工防范

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第7题
对未在我行开立账户自然人客户办理现钞兑换单笔外币等值()美元(含)以上客户身份验证方式为出示核查并留存
A、500

B、1000

C、5000

D、10000

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第8题
当灌装机出现双氧水浓度过高或者是过低的现像一定是双氧水浓度检测仪出现了故障()

此题为判断题(对,错)。

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第9题
关于定期结息,打印及核对内容包括()
A、营业机构于结息日后的第一个工作日打印批量结息资料,包括结息凭证(结息清单)及利息回单

B、核对结息凭证(结息清单)与利息清单,

C、内部核算账户应核对利息清单与利息凭证

D、抽查审核部分账户结计的利息和账务是否正确

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