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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-01
[主观题]
根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查
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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级
分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
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第4题
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。（)
第5题
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：
A．金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B．通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C．其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D．单位和个人举报的可疑交易活动
E．通过涉外途径获得的可疑交易活动
