搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友lzy_sxb 发布时间：2022-01-07
金融机构应建立适当的机制，确保（)及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务
[单选题]

金融机构应建立适当的机制，确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险。

A.董事会

B.高级管理层

C.业务条线

D.反洗钱合规管理部门

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有8位网友选择 C，占比28.57%
  • · 有7位网友选择 D，占比25%
  • · 有4位网友选择 B，占比14.29%
  • · 有2位网友选择 A，占比7.14%
  • · 有2位网友选择 C，占比7.14%
  • · 有2位网友选择 A，占比7.14%
  • · 有2位网友选择 D，占比7.14%
  • · 有1位网友选择 B，占比3.57%
匿名网友[223.***.***.155]选择了 C
1天前
匿名网友[113.***.***.159]选择了 D
1天前
匿名网友[183.***.***.97]选择了 C
1天前
匿名网友[123.***.***.166]选择了 C
1天前
匿名网友[113.***.***.145]选择了 C
1天前
匿名网友[183.***.***.80]选择了 B
1天前
匿名网友[58.***.***.134]选择了 C
1天前
匿名网友[49.***.***.65]选择了 B
1天前
匿名网友[59.***.***.222]选择了 D
1天前
匿名网友[223.***.***.103]选择了 C
1天前
匿名网友[211.***.***.210]选择了 D
1天前
匿名网友[183.***.***.124]选择了 D
1天前
匿名网友[181.***.***.55]选择了 B
1天前
匿名网友[163.***.***.180]选择了 A
1天前
匿名网友[164.***.***.186]选择了 D
1天前
匿名网友[36.***.***.114]选择了 B
1天前
匿名网友[11.***.***.39]选择了 B
1天前
匿名网友[177.***.***.31]选择了 A
1天前
匿名网友[112.***.***.139]选择了 C
1天前
匿名网友[110.***.***.110]选择了 D
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“金融机构应建立适当的机制，确保（)及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务”相关的问题
第1题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取什么措施()
A.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

C.评估境外金融机构的盈利能力

D.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

点击查看答案
第2题
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,可结合实际情况,简化评估洗钱风险。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第3题
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从()等角度全面评估洗钱风险,并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施,预防风险传导至境内,
A.地域

B.以上皆是

C.客户

D.业务

点击查看答案
第4题
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,应从()等角度全面评估洗钱风险,并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施,预防风险传导至境内。
A.地域

B.业务

C.客户

D.以上皆是

点击查看答案
第5题
在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有（）。

A. 该银行的业务信息

B. 该银行的商业声誉

C. 该银行的内部控制信息

D. 该银行接受监管的信息

点击查看答案
第6题
以下客户可列为低风险客户的是（）：

（1）在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

（2）在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

（3）当地政府机关及事业单位。

（4）其他被各级机构当地监管机构确定为低风险的客户。

A. （1）（2）（3）

B. （1）（2）（4）

C. （2）（3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

点击查看答案
第7题
保险规划的原则是什么?

点击查看答案
第8题
用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的___的工资报酬;休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的___的工资报酬;法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于___工资的的工资报酬( )

A：100% 150% 300%

B：100% 200% 300%

C：150% 200% 300%

点击查看答案
第9题
理财产品风险评级结果应当以风险等级提现,由低到高( )包括( )等级。A、至少,三个B、最多,四个C、
理财产品风险评级结果应当以风险等级提现，由低到高( )包括( )等级。

A、至少，三个

B、最多，四个

C、至少，五个

D、最多，六个

点击查看答案
考试指南 全部 >
成人高考：优势全面解读 【浙江成人高考】成考后的学习方式,，2024年徐州工程学院成人高考录取分数线 2024年成人高考报考指南！12个步骤全流程梳理 24上半年福建自考成绩查询系统入口官网指南 2024年自考大专需要多少学费 考完要多久 2024年江苏成人高考要注意些什么 24上半年江西自学考试成绩查询官网入口使用指南 24年成人高考河南考试时间 2024年江苏成考报名材料是什么 24上半年江苏自考本科成绩查询时间详细指南
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP