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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07
[多选题]

关于资产冻结，以下说法正确的是()

A.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的所有人

B.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的控制人或管理人

C.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的相关人

D.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的知情人

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匿名网友[209.***.***.94]选择了 C
1天前
匿名网友[72.***.***.131]选择了 C
1天前
匿名网友[36.***.***.39]选择了 A
1天前
匿名网友[74.***.***.121]选择了 B
1天前
匿名网友[28.***.***.75]选择了 B
1天前
匿名网友[119.***.***.137]选择了 D
1天前
匿名网友[42.***.***.160]选择了 C
1天前
匿名网友[97.***.***.100]选择了 C
1天前
匿名网友[39.***.***.63]选择了 D
1天前
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更多“关于资产冻结，以下说法正确的是（)A.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的所有人B.金融机构”相关的问题
第1题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。()

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第2题
执行机关出具协助冻结存款通知书，()，方可在查询回执上填写余额。

A. 应在办理完查询后

B. 应在会计主管审批后

C. 应在扣划后

D. 应在办完冻结手续后

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第3题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施后通知资产的所有人、控制人或者管理人。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施()通知资产的所有人、控制人或者管理人。
A、前

B、后

C、同时

D、任何时候都不可以

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第5题
符合以下哪种情形分行应立即解除解冻措施()。
A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知.

B.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整不再需要采取冻结措施

C.人民检察院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求

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第6题
金融机构如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会的决议确定的名单相关,应采取以下哪些措施()。
A.拒绝为客户办理业务

B.按规定提交可疑交易报告，并拒绝为客户办理业务

C.按规定提交可疑交易报告，但可继续为该客户办理业务

D.按规定提交可疑交易报告，按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施

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第7题
关于尽职责任,以下说法错误的是:A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B.尽职
关于尽职责任，以下说法错误的是:

A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。

B.尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务。

C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，

D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

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第8题
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:A.与大额和可疑交易报告义务相同。B.可
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:

A.与大额和可疑交易报告义务相同。

B.可替代可疑交易报告义务。

C.可与可疑交易报告义务相互替代。

D.不能与可疑交易报告义务相互替代。

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第9题
简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

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第10题
某人将到期的定期存款本息60万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户里，如未发现可疑的，该金融机构可以不报告大额交易。（）

此题为判断题(对，错)。

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