反洗钱工作涉密人员禁止出现哪些行为?()
A.禁止在未经批准情况下随身携带反洗钱和反恐怖融资保密资料
B.禁止在不利于保密的地方谈论、保存反洗钱和反恐怖融资相关信息
C.禁止在私人通讯中发送、泄露反洗钱和反恐怖融资保密资料
D.禁止在互联网上传、下载及传播与反洗钱和反恐怖融资工作相关的保密文件资料和相关信息
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A.禁止在未经批准情况下随身携带反洗钱和反恐怖融资保密资料
B.禁止在不利于保密的地方谈论、保存反洗钱和反恐怖融资相关信息
C.禁止在私人通讯中发送、泄露反洗钱和反恐怖融资保密资料
D.禁止在互联网上传、下载及传播与反洗钱和反恐怖融资工作相关的保密文件资料和相关信息
B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
B、各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员
C、各级机构的反洗钱领导小组成员,以及相关部门的反洗钱联络员
D、因外部检查、轮训(岗)、实习等原因,通过规定的权限申请流程,在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员
A.违反规定进行检查、调查的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反规定采取临时冻结措施的
E.其他不依法履行职责的行为
A、在狮子面前打狗
B、在打狮子之前打狗
C、杀鸡给猴看
D、以上任何一句都不恰当
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