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提问人：网友CYH2021
发布时间：2022-01-07
[判断题]
卡口查控工作中的人员身份信息核查是指对过往人员是否携带身份证进行检查。（)
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第1题
受益所有人身份识别工作“实质重于形式”原则是指：义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。（）
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第4题
受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。（）
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第5题
项目信息门户是在对项目（）过程中项目参与各方产生的信息和知识进行集中管理的基础上，为项目参与各方在互联网平台上提供一个获取个性化项目信息的单一入口。
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B. 施工、保修
C. 决策期、实施期和运行期
D. 使用期、运行期
第9题
刑诉法规定侦查人员或人民警察就哪些问题出庭说明情况()
A、程序性事实，即证据的合法性问题
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B、实体性事实，即执行职务时目击的犯罪情况
C、舆论的评价，即公众对案件的看房
D、是否有过刑讯逼供的行为
