题目内容
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提问人:网友ty2020
发布时间:2022-06-16
[主观题]
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由( )制定。
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定。
A、反洗钱信息中心
B、银保监会及其分支机构
C、反洗钱信息中心
D、国务院反洗钱行政主管部门
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A、反洗钱信息中心
B、银保监会及其分支机构
C、反洗钱信息中心
D、国务院反洗钱行政主管部门
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.制定金融机构反洗钱章程
C.接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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