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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07
[判断题]

数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）

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第1题
银行开立经常项目外汇账户后,需要通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送()。
A.账户开户信息表

B.账户收支余变动数据表

C.账户收入明细数据表和支出明细数据表

D.以上都是

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第2题
相关部门在日常经营活动中发现异常交易时,应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统,经()同意后提交本级公司反洗钱岗。
A.本级公司反洗钱领导小组

B.本级公司反洗钱工作小组

C.该部门负责人

D.本级公司主要负责人

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第3题
出现下列情形时,营业机构应对客户开展包括受益所有人在内的重新识别,在农发行业务系统和反洗钱管理系统中及时录人重新识别的客户身份信息()
A、客户变更名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、住册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，客户股权结构等客户重要信息发生变更的

B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的

C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的

D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的

E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

F、认为应当重新识别客户身份的其他情形

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第4题
单位借记卡持卡人用卡产生的债权债务关系由持卡人负责

此题为判断题(对，错)。

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第5题
营业网点负责受理持卡人有关自助设备的咨询、投诉及服务引导工作,遇重大问题及时向()报告
A、网点负责人

B、支行

C、二级分行

D、运营主管

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第6题
()渠道支持指定和非指定账户圈存撤销
A、网银

B、　POS

C、ATM

D、柜台

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第7题
助学贷款是指农业银行各分支机构向正在接受高等教育的全日制本、专科学生(含高职学生)、研究生及攻读第二学士学位的在校学生发放的、用于()的人民币贷款业务
A、学生创业

B、支付学费

C、支付住宿费

D、基本生活费

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第8题
江枫渔火对愁眠的上一句
《夜泊枫桥》一诗中直接表白旅人感情的一句是()

A.月落乌啼霜满天

B.江枫渔火对愁眠

C.姑苏城外寒山寺

D.夜半钟声到客船

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第9题
对于外汇汇出汇款撤销引起的外汇资金回流,凡是在汇出时办理售汇手续的,应予以办理结汇手续,汇率按照解付汇款人当日的汇买价办理

此题为判断题(对，错)。

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