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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-12
[判断题]

银监会《关于加强案件防控、落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，对于异动、可疑、高风险账户，原则上逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执（）

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第1题
根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会提出几个意见，分别是（）。

A.关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见

B. 严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见

C. 关于对账及内审的工作意见

D. ，关于落实轮岗的工作意见

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第2题
根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，要全面落实委派会计（授权经理）在营业机构的（）等职能。

A.业务指导

B. 检查监督

C. 业务授权

D. 审核

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第3题
根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，应将案件风险的审计作为一项重要风险融入()以及其他日常监督活动中。

A.信贷业务审计

B.会计业务审计

C.重要岗位人员履职审计

D.出纳业务审计

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第4题
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高
风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。

A.高风险账户

B.高风险客户

C.高风险部门

D.高风险环节

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第5题
《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》要求中主要对哪些方面提出要求（)

A.重要岗位员工轮岗

B.对账

C.内部审计

D.基层管控

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第6题
银监会关于落实案件防控工作有关要求的通知中(银监办【2012】127号)主要对哪些方面提出要求()

A.重要岗位员工轮岗

B.对账

C.内部审计

D.基层管控

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第7题
《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》【银监办发（2012）127号文】文件中，银监会提出几个意见，不包括（）

A.重要岗位员工轮岗

B.对账

C.内部审计

D.基层管控

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第8题
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定，经办对账工作的人员可以参与本机构的对账工作检查（）
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第9题
《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中对重要岗位员工轮岗率的要求为（）。

A.0.7

B.0.8

C.0.9

D.1

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第10题
根据《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，同一营业机构的委派会计（授权经理）和网点负责人在轮岗时应当同时同向进行（）
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第11题
根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，银监会就银行业金融机构2012年()工作在重要岗位员工轮岗、对账及内部审计三方面提出了要求。

A.重要岗位员工轮岗

B.对账

C.内部审计

D.案件防控

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