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提问人：网友154336271
发布时间：2024-04-25
[判断题]
单位定期存入业务，凭证用途需填写“存期限、转存期（）
参考答案
A.柜员应坚持“先收款，后记账“原则
B.核对清点客户提交的现金与业务凭证上所填写金额是否一致，辨明货币真伪，大额需要换人复核
C.应认真审核打印信息中存入账户账号、金额等要素是否正确无误，并请网点负责人在业务交易单上签名确认
D.当支票转账存入时，需验证支票印鉴真伪
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参考答案
更多“单位定期存入业务，凭证用途需填写“存期限、转存期（）”相关的问题
第2题
关于广东农村信用社对定期一本通续存的风险控制，描述错误的是（）
A. 柜员应坚持“先收款，后记账“原则
B. B.核对清点客户提交的现金与业务凭证上所填写金额是否一致，辨明货币真伪，大额需要换人复核
C. C.应认真审核打印信息中存入账户账号、金额等要素是否正确无误，并请网点负责人在业务交易单上签名确认
D. D.当支票转账存入时，需验证支票印鉴真伪
第3题
个人是营业网点为客户提供的一种存入款项时不约定（存期），但约定支取存款的（通知期限），支取时按约定期限提前通知营业网点，约定支取存款的日期和金额，凭存款凭证支取本金和利息的业务（）
A.通知存款业务
B.存本取息定期储蓄业务
C.定活两便业务
D.零存整取业务
第4题
柜面业务应关注的风险因素包括（）。
A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B. 个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认
C. 无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议
D. 单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金
第5题
关于存现业务，下列表述不恰当的是（)。
A.出纳去银行存现之前，需要将送存的票币整点清楚
B.现金交款单由单位内部交款人员填写
C.存现要填写银行存款凭证
D.银行存款凭证填写包括日期、单位全称等
第7题
对于引导无效、坚持通过“伪现金”交易方式在非同名个人或单位结算账户之间进行大额资金转移的客户，需按照反洗钱监管要求，由客户填写《现金存、取款业务背景调查表》（简称《调查表》），详细列明现金存款、取款交易背景、交易用途及目的等信息。
第9题
单位人民币定期/通知存款销户后资金，需按照单位定期开户证实书背面填写的收款方信息汇划至他行同名账户，业务受理岗仅须提供销户成功后打印的“销户/部提专用凭证”作为主件上传即可，无需加盖客户预留印鉴。（)
第10题
单位人民币定期/通知存款销户后资金，需按照单位定期开户证实书背面填写的收款方信息汇划至他行同名账户，业务受理岗仅须提供销户成功后打印的“销户/部提专用凭证”作为主件上传即可，无需加盖客户预留印鉴（）
